Detección de fraudes, análisis financiero forense y peritaje contable judicial. Auditores certificados y abogados especializados para empresas que necesitan certeza.
"Estar OK Legal®, nunca fue tan fácil"
oklegal.cl · ChileLa auditoría contable forense combina técnicas de auditoría financiera con metodología investigativa para detectar fraudes, irregularidades contables y manipulación de registros. Es una herramienta esencial cuando una empresa sospecha de desvíos internos, enfrenta una disputa judicial o necesita evidencia contable para un proceso penal o civil.
Nuestro equipo integra auditores certificados con experiencia forense y abogados que conocen los estándares de admisibilidad de la evidencia en tribunales chilenos. Esto garantiza que los informes que producimos no solo sean técnicamente correctos, sino también utilizables en juicio.
Cubrimos todo el espectro de la auditoría forense: desde la detección inicial hasta el peritaje en juicio.
Análisis sistemático de registros contables, flujos de caja y transacciones para identificar desviaciones y conductas fraudulentas.
Elaboración de informes periciales contables con rigor metodológico para ser presentados como prueba en juicios civiles o penales.
Cuantificación precisa de fondos malversados, apropiados indebidamente o transferidos sin autorización dentro de la empresa.
Revisión profunda de estados financieros en procesos de fusión, adquisición o inversión para detectar pasivos ocultos.
Seguimos una metodología estructurada que garantiza rigor técnico y resultados utilizables en cualquier instancia.
Acceso y análisis de registros contables, sistemas ERP, correos electrónicos y documentos financieros con cadena de custodia.
Aplicación de técnicas forenses: análisis de datos, comparación de períodos, identificación de patrones anómalos y entrevistas.
Entrega de informe técnico ejecutivo y ratificación ante tribunal por el perito auditor si el caso llega a juicio.
La auditoría forense es clave en situaciones de conflicto, sospecha o litigio que involucran registros financieros.
Cuando hay indicios de que un empleado o directivo está desviando fondos, alterando registros o realizando compras irregulares.
En conflictos societarios donde un socio sospecha que otro ha manipulado los estados financieros o extraído utilidades sin autorización.
Cuando la empresa es querellante o imputada en una causa penal y necesita evidencia contable sólida para el juicio.
Auditoría de activos y pasivos en procesos de liquidación empresarial para detectar vaciamiento patrimonial previo.
Auditores con certificaciones internacionales en auditoría forense (CFE) y experiencia en causas de alta complejidad.
Conocemos los estándares de admisibilidad en tribunales chilenos. Nuestros informes están diseñados para resistir el contraexamen.
Cada investigación forense se maneja con protocolos estrictos de confidencialidad para proteger a la empresa y preservar la evidencia.
La combinación de auditores y abogados en el mismo equipo permite traducir hallazgos contables en estrategias legales efectivas.
"Tenemos experiencia demostrable y una confianza que nos respalda."
Carolina Pastén A. · Abogada FundadoraSi sospechas de un fraude o necesitas peritaje contable para un juicio, contáctanos hoy con total confidencialidad.
Primera reunión confidencial para entender la situación, definir el alcance de la auditoría y estimar plazos y costos.
Te orientamos desde el primer momento sobre cómo preservar registros digitales y documentos para que sean admisibles en juicio.
Entregamos un reporte ejecutivo para dirección y otro técnico detallado para uso legal, adaptados a cada audiencia.
Resolvemos sus dudas antes de su primera consulta.
¿Sospechas de irregularidades en tu empresa o necesitas peritaje contable para un juicio? Contáctanos por WhatsApp con total confidencialidad.
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